resultado exato do jogo de hoje

Em 29 de setembro, a fim de melhorar ainda mais o nível de operações de conformidade dos negócios de câmbio em bancos e aumentar a educação de alerta, a administração estatal de câmbio notificou 10 casos de violações cambiais.A pena total de 10 casos não foi de 52,156 milhões de yuans. resultado exato do jogo de hoje

Isso notificou publicamente 10 casos típicos de violações bancárias, envolvendo 10 bancos que lidam com garantias de transversal, investimentos diretos estrangeiros em investimentos estrangeiros, comércio de carga, comércio de serviços e outras empresas.O repórter notou que os 10 casos relatados foram todos os casos de casos de negócios de saída de capital, violando os regulamentos.

A pessoa encarregada dos departamentos relevantes da Administração Estadual de Câmbio apontou que o comportamento ilegal dos bancos está concentrado principalmente em nem um pouco de diligência devido à devida diligência, fornecendo garantias entre a Borda Cross, violando os regulamentos, recebimento e pagamento de fundos de câmbio, e vendas de câmbio em violação dos regulamentos.

A partir dos resultados da punição do relatório, o sujeito da punição abrange bancos de políticas, bancos comerciais de grande estadual, bancos comerciais de estoque conjunto, bancos comerciais urbanos e bancos estrangeiros, variando de centenas de milhares a dezenas de milhões de milhões de yuan.

Veja o relato de caso específico:

Caso 1: Em março de 2017, a agência do Banco Nacional de Desenvolvimento Hainan não cumpriu suas responsabilidades e lida com negócios de empréstimos internos e estrangeiros, violando os regulamentos.O banco alertou de acordo com os regulamentos relevantes e multou 42.6616 milhões de yuans.

Caso 2: De novembro de 2017 a janeiro de 2019, a filial do Banco Agrícola Shenzhen Futian não cumpriu a responsabilidade de revisar e lidar ilegalmente em negócios de financiamento comercial e de pagamentos estrangeiros.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade não foi punida por 648.900 yuan.

Caso 3: De janeiro de 2018 a abril de 2019, a agência do Banco Industrial e Comercial da China Yunnan não cumpriu suas responsabilidades e lida com o investimento estrangeiro direto em investimentos estrangeiros diretos.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade não foi punida por 1,2317 milhão de yuans.

Caso 4: De abril a junho de 2018, o Banco de Construção Tianjin Hexi Sub -Ranch não cumpriu as responsabilidades e lida com negócios de transferência offshore ilegalmente.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade não foi punida por 1,836 milhão de yuans.

Caso 5: De abril a novembro de 2018, a filial de Chengdu da HSBC (China) Co., Ltd. não cumpriu a responsabilidade de revisar e lidar com o negócio de empréstimos internos e estrangeiros ilegalmente.O banco alertou de acordo com os regulamentos relevantes e multou RMB 2.9748 milhões.

Caso 6: De setembro de 2018 a janeiro de 2019, o Bank of Communications Nanjing Xuanwu Sub -Branch não cumpriu a responsabilidade pela revisão e lida com o negócio de despesas marítimas de transporte marítimo de serviço ilegalmente.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade não foi punida por 565.100 yuan.

Caso 7: Em março de 2019, a filial de Xangai do Banco Bohai não cumpriu suas responsabilidades e lidou com o negócio de remessa de lucro ilegalmente.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade foi de 568.500 yuan. resultado exato do jogo de hoje

Caso 8: De março a novembro de 2019, a agência do Banco da China Yiwu não cumpriu suas responsabilidades e lidou com o negócio de vendas de comércio e vendas, violando os regulamentos.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade não foi punida por 849.400 yuan. resultado exato do jogo de hoje

Caso 9: Em abril de 2019, o Huaxia Bank Suzhou Kunshan Sub -Ranch não cumpriu sua responsabilidade e lidou com o negócio de remessa de lucro ilegalmente.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade não foi autorizada a pagar 40.200 yuan. resultado exato do jogo de hoje

Caso 10: Em janeiro de 2020, a filial do Interior Mongolia Bank Erlianhot não cumpriu suas responsabilidades e lida com o negócio de pagamento pré -pago, violando os regulamentos.Corrija o banco de acordo com os regulamentos relevantes, e a penalidade foi de 419.700 yuan.

Departamento de Câmbio: Fortalecerá a supervisão e a inspeção de câmbio resultado exato do jogo de hoje

Investigar estritamente e lidar com falsas transações sexuais de engano

De acordo com os "regulamentos sobre a gestão da República Popular da China" e regulamentos relacionados ao gerenciamento de câmbio relacionados, as instituições financeiras seguirão os princípios de "entender os clientes, entender os negócios e a due diligence" ao lidar e negócios de despesas. resultado exato do jogo de hoje

A pessoa encarregada dos departamentos relevantes da Administração Estadual de Câmbio apontou que, em 2021, o Departamento de Inspeção de Câmbio puniu os bancos de várias violações cambiais de acordo com a lei e não tinha multas de RMB 178 milhões.Os comportamentos ilegais bancários estão concentrados principalmente em deixa de não ser a devida diligência, fornecendo garantias entre a portadora, violando os regulamentos e o manuseio ilegal de fundos cambiais e o pagamento das vendas de câmbio.

O repórter notou que, nos últimos dois meses, a agência de câmbio acumulou 20 casos de violações cambiais de bancos e indivíduos.

A pessoa acima mencionada declarou que o Departamento de Câmbio implementará conscientemente a tomada de decisão e a implantação do Comitê Central do Partido e do Conselho do Estado. Mantenha a segurança econômica e financeira nacional.Especificamente:

O primeiro é prestar muita atenção às mudanças no fluxo de fundos da transferência, aumentar o monitoramento e a inspeção não -sites de assuntos -chave, canais -chave e empresas -chave e investigar estritamente e lidar com falsas transações de engano.

O segundo é "investigar o caso" sobre violações cambiais, como bancos subterrâneos e jogos de azar entre a porra, e investigar resolutamente e lidar com instituições financeiras para fornecer canais ou serviços cruzados para atividades financeiras ilegais com uma atitude de "tolerância zero" .

Terceiro, ao impedir os riscos, orientando os bancos a implementar ainda mais a política de facilitação do cães, criar um bom ambiente de negócios e fazer mais entidades de mercado que mantêm operações legais realmente desfrutam de melhores serviços.