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Recentemente, o CSRC investigou e lidou com um caso de fraude financeira da Beda de empresas listadas.E também quero levar o Dongfeng "Cinturão e Estrada" para fazer de Fals Business no Paquistão.

Yaobit "lançou com sucesso a listagem" em agosto de 2015. O relatório anual daquele ano mostrou que a Yaobit alcançou receita de mais de 200 milhões de yuans no projeto de linha especial de ônibus rápido da cidade lançado com o Paquistão e representou 21,8%do total de vendas anuais anuais .Um negócio multinacional de grande escala fez do relatório anual de Yaobit "Shining".No entanto, os investigadores descobriram que havia um problema com a renda.

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Entende -se que o proprietário do Projeto Paquistanês Murda é a Agência de Desenvolvimento de Murdon para construir a linha de ônibus rápida de uma cidade com um investimento total de mais de 350 milhões de dólares.No entanto, a Agência de Desenvolvimento de Moullan não cooperou com a Yaobit, e o relatório anual disse que a renda era completamente desconhecida.

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: A pesquisa constatou que o Yabait não participou da construção deste projeto.

Para mentir, o Yabait também dirigiu e realizou um "bom show" para exportar materiais de construção para o Paquistão. jogos friu

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: Durante a construção deste projeto, Yaobit exportou vários materiais de construção para o exterior.No entanto, após nossa investigação, descobrimos que esses materiais arquitetônicos não foram transportados para o Paquistão, e esses materiais foram importados por meio de empresas de terceiros.

O CSRC já pediu à empresa e às agências intermediárias relacionadas para verificar o projeto, mas o pessoal relevante de Yaobit nunca havia visitado Mumin, Paquistão.

Seguindo a esquerda e a direita, o Yaobat 73%lucra falsifica

A maior renda no relatório anual foi falsificada e a coragem do Yabait não era realmente pequena.No entanto, os pesquisadores descobriram que, além da transversal falsificada, o Yabait também tinha uma mentira mais bizarra.

Em 2015, a Yabaite transferiu fundos para empresas relacionadas, como Shanghai Yuanpan, Shanghai Yiyi, etc., que foi controlado por compras falsas.

No mesmo ano, as empresas Yaobit e no exterior forjaram contratos de exportação de materiais de construção falsos para transportar a Declaração Aduaneira para Angola para Hong Kong e depois importaram as mercadorias para a China da empresa afiliada que controlava.

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: Ele transferiu dinheiro de empresas domésticas para a alfândega na forma de comércio internacional e depois transferiu o dinheiro da alfândega para a China de maneira importante para forjar um fundo real dessa maneira.

Foi confirmado que, de setembro de 2015 a setembro de 2016, Yaobit passou nos projetos de engenharia de ficção no exterior, comércio internacional fictício e comércio doméstico.

Exposição exclusiva de 1 bilhão de yuan de contas falsas da loja de 20 metros quadrados

Em 2015, 73%do lucro de Yaobat era falso.

Entende -se que a fraude falsa de Yabaite está relacionada ao jogo. jogos friu

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: O primeiro é concluir o compromisso de desempenho e aumentar a renda, que é seu objetivo.Como ele prometeu o desempenho de 2015, 2016 e 2017, ele deve atender a um certo padrão, caso contrário, usaria ações para compensar.

Os investigadores descobriram que o custo da fraude em Yaobit era extremamente baixo, e os relatos de centenas de milhões de yuan foram concluídos em uma cabana de 20 metros quadrados em Xangai.Durante a investigação, o inspetor viu que havia apenas um contador e um assistente assistente nesta loja, mas trocou a transferência de capital de 6 fornecedores principais e 4 empresas de contabilidade em Yaobite.

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: O pessoal financeiro desses 6 principais fornecedores e o pessoal financeiro das quatro empresas de contabilidade têm apenas um gerente financeiro que ele é MOU e, em seguida, ele também tem um assistente. O fluxo em 2015 atingiu quase 10 milhões.

Para falsificar, a Yaobit usou mais de 50 empresas em 7 países e regiões para contabilizar fundos para mais de 100 contas bancárias e geralmente transferidas através de contas bancárias e pagamento de terceiros, e os canais foram complicados.Para verificar essas informações da conta, os inspetores viajaram quase em todos os principais bancos de Xangai.

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Como o caso era mais claro passo a passo, os investigadores começaram a perguntar sobre o pessoal relevante de Yaobit, mas encontraram coisas inesperadas. jogos friu

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: Naquela época, quando estávamos investigando a Yaobit, descobrimos que muitas de suas empresas e fornecedores de contas eram empresas de concha, por isso pedimos a Yaobit para fornecer as informações de contato do fornecedor à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, e Yabaite está pressionando.Com nossos muitos pedidos, eles nos deram uma informação de contato do controle real de Han sobre a nova energia de Yixin.

Os investigadores aprenderam imediatamente sobre o desenvolvimento de negócios da Yixin New Energy.Em contato, verificou -se que Han era na verdade uma "bomba de fumaça" colocada por Yaobit para o investigador "Flicker" e o tempo atrasado.

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: No caso de nós passo a passo, ele simplesmente não conseguiu arredondar essa mentira e depois deu um tapinha na mesa conosco, dizendo que o negócio de Yixin New Energy era sua privacidade, e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não tinha o direito de investigá -lo .

Depois de passar na bomba de fumaça, os investigadores finalmente descobriram a equipe central do caso.

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: Quando nossa equipe estava investigando e obteve evidências, um homem de pele escura veio de repente.Então descobrimos que ele foi quem participou da fraude.

Li é um papel fundamental.Li Mou foi vice -presidente da Yaobit e presidente do principal departamento de negócios de clientes no livro de endereços interno de Yaobat.Ao mesmo tempo, ele é o controlador de 7 fornecedores de Yaobet, incluindo Xangai Yiyi.Com o controle de Li das empresas a montante e a jusante de Yaobit, os investigadores descobriram que Yaobit e a ficção dessas empresas vários ninhos comerciais eram extremamente complicados.

Investigação no exterior para criar uma nova supervisão nova eficiência

Para evitar a pesquisa, Yaobit foi selecionado no exterior para fraude. mover.

Como a falsificação de Yaobit envolve o comércio entre a Bordeira, envolvendo o Paquistão, Cingapura, Estados Unidos e outros lugares, recebendo pedidos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China forneceu forte assistência, e a evidência central é contratada em um mês, para que a eficiência do processo do caso seja um grande aumento eficiente e efeitos significativos. jogos friu

Investigador da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários: O local da construção do projeto e o local de desempenho estão no exterior.No entanto, como nossa Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China assinou um memorando de agências reguladoras de valores mobiliários em mais de 60 países e regiões principais em todo o mundo nos últimos anos, podemos procurar a ajuda dessas agências reguladoras por meio de investigação internacional.

Abordagem multifacetada do CSRC para falsificação

Entende -se que o caso de fraude Yaobit é o primeiro lote de casos da operação especial de aplicação da lei da SFC em 2017.Tais casos mostram as características de grande escala falsa, métodos falsos ocultos, fraude sistêmica, tendências óbvias da transferência e muitos métodos anti -investigação, e o mercado é extremamente prejudicial.

O caso de fraude financeira de Yaobit foi outro caso de violação da Berdeira, investigado pelo CSRC após o primeiro caso de casos de manipulação da transferência em Xangai -Hong Kong.No final do ano passado, confiando no mecanismo de cooperação da aplicação da lei de valores mobiliários em Xangai -Hong Kong, o caso Tang Hanbo foi verificado com sucesso para garantir o progresso suave e suave do mercado de capital entre os dois lugares. jogos friu

O CSRC declarou que fortalecerá ainda mais a cooperação da aplicação da lei criminal com os órgãos judiciais de segurança pública; será completamente investigado.