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A Agência de Notícias da China, Pequim, 29 de dezembro (Repórter Xia Bin) Bureau Nacional de Câmbio da China (a seguir referido como "Departamento de Câmbio de Estrangeiro") divulgou notícias no dia 29 de que divulgou recentemente as "medidas administrativas para o setor de câmbio (julgamento ) "(a seguir referido como" o método da indústria de exposições "), promove a reconstrução de processos de negócios de câmbio de bancos comerciais e aprimoram ainda mais a capacidade da indústria de exposições de câmbio dos bancos.As "medidas da indústria de exposições" serão implementadas a partir de 1º de janeiro de 2024. jogos do whatsapp

As "medidas da indústria de exposições" têm um total de 34 capítulos, incluindo cinco aspectos.O primeiro é esclarecer que os bancos que aplicam as "medidas da indústria de exposições" devem seguir os princípios de abrangência, eficácia e consistência e estabelecer e melhorar o sistema de controle do sistema da indústria de exposições de câmbio. jogos do whatsapp

O segundo é exigir que os bancos implementem a responsabilidade de "entender os clientes".Os bancos devem responder aos clientes para realizar a due diligence e atualizações dinâmicas necessárias.Apoie os bancos para classificar as categorias de clientes de acordo com seus requisitos de gerenciamento de risco. jogos do whatsapp

O terceiro é esclarecer as medidas de revisão diferenciadas dos negócios de câmbio.Para uma classe de clientes, os bancos podem lidar com negócios de câmbio com base nas instruções do cliente; Os bancos devem de acordo com o status de risco. jogos do whatsapp

O quarto é fortalecer o monitoramento e o relato de transações de risco cambial.O banco é obrigado a estabelecer um mecanismo de monitoramento e análise de risco de conformidade, relatar transações de risco cambial em tempo hábil e tomar medidas de controle correspondentes, conforme apropriado. jogos do whatsapp

Quinto, esclareça o princípio da "isenção de due diligence".Se os bancos puderem provar que eles têm um responsável diligentemente pelo setor de exposições de câmbio, eles não investigarão responsabilidades legais relevantes.É importante enfatizar que os bancos podem optar voluntariamente ao modelo "Medidas da indústria de exposições" para conduzir o setor de exposições de câmbio. Leis e regulamentos relevantes de gerenciamento de câmbio, que não são afetados. jogos do whatsapp

Wang Chunying, vice -diretor e porta -voz do Departamento de Câmbio, disse que "a indústria de exposições mede" promoveu a re -construção de processos de negócios de câmbio de bancos comerciais e construiu uma estrutura de exposição completa do processo que inclui o processo completo de cliente Reconhecimento e classificação, revisão diferenciada e relatório de monitoramento pós -Event para fortalecer a responsabilidade de risco do link interromperá a dependência do caminho do passado "risco preventivo" no link do meio, melhorará ainda mais a eficiência dos negócios de câmbio bancário e melhorar O nível de facilitação de comércio e investimento e financiamento da Bordance.(sobre) jogos do whatsapp