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Serviço de notícias da China, 3 de novembro.Esta é a primeira vez que o caso "auto -financiamento" é selecionado para o caso mais típico da pesquisa mais alta.Desde 2020, o número de promotores processou o número de crimes de lavagem de dinheiro permaneceu rapidamente.De janeiro a setembro deste ano, os órgãos procuradores nacionais entraram com um total de 1.462 acusação pública por lavagem de dinheiro, um aumento de 142,5%no ano.

5 Casos típicos são: lavagem de dinheiro Huang; bac bo bet365

Esses 5 casos típicos revelam os métodos de lavagem de dinheiro de várias formas, esclarecem as opiniões sobre as dificuldades aplicáveis ​​na aplicação de crimes de lavagem de dinheiro e resumem alguns bons mecanismos nos órgãos procuradores para lidar com crimes de lavagem de dinheiro. caso.Por exemplo, como um caso de "auto -superação" nesse lote de casos típicos, Feng Moucai e outros venderam drogas e casos de lavagem de dinheiro não apenas esclareceram uma vaga compreensão dos casos de auto -reundição, e guiaram os órgãos procuradores após a implementação do Emenda do direito criminal (11), a eficácia dos órgãos procuradores da "dupla investigação" de crimes a montante e "auto -arremessamento" crimes emitiram um aviso ao pessoal criminal a montante: após a implementação de responsabilidade criminal a montante por crimes por crimes Responsável criminalmente por crimes de lavagem de dinheiro.

"Na próxima etapa, os órgãos procuradores continuarão a avançar no trabalho anti -lavagem de dinheiro como uma medida importante para implementar o 20º espírito do partido e implementar conscientemente o" plano de ação de três anos para reprimir as violações de lavagem de dinheiro. "O departamento coopera e persevera o trabalho anti -lavagem de dinheiro. Compreenda a lei da lei da lavagem de dinheiro, fortalece ainda mais a" consciência do caso ", desempenham melhor o papel da demonstração de casos e liderando o papel e, ao mesmo tempo, fortalecem Comunicação e cooperação com outros departamentos, melhoram ainda mais os mecanismos de trabalho, como transferência de pistas, manuseio de casos, etc., e fortalecem continuamente a combinação de lavagem de dinheiro.

Casos típicos de órgãos procuradores punindo crimes de lavagem de dinheiro

Caso de lavagem de dinheiro Huang

【Palavras -chave】

Intervenção de lavagem de dinheiro transversal em fundos de investigação que fluem para buscar perdas roubadas

【Caso básico】

Huang, homem, ex -pessoa de crédito em um banco, é um parente de Zhu Moucheng, um criminoso a montante.

(1) crime a montante

De agosto de 2017 a janeiro de 2020, Zhu Moucheng e outros estabeleceram a Haimou Sports Development Co., Ltd. (a seguir referido como empresa HIS) no distrito de Binhu, na cidade de Wuxi, província de Jiangsu. , Publicidade, ensino, etc. WeChat, para divulgar publicamente a configuração da empresa da principal equipe de analistas de loteria esportiva da empresa.A maioria dos fundos de captação de recursos é usada para emitir bônus, comissões de pagamento, resgate principal e despesas como salários de funcionários e despesas de publicidade.Na época do incidente, Zhu Moucheng e outros levantaram fundos para mais de 300 milhões de yuans (a mesma moeda).

Em 24 de abril de 2022, o Tribunal Popular do Distrito de Binhu, a cidade de Wuxi, a província de Jiangsu condenou Zhu Moucheng por quatorze anos e nove meses de prisão por fraude de fundos e confiscou 500.000 yuans em propriedade; e uma multa de 20.000 yuan;Zhu Moucheng não havia apelado, e o julgamento entrou em vigor.

(2) crime de lavagem

De dezembro de 2018 a janeiro de 2019, Huang Mou obteve a renda do fundo ilegal de Zhu Moucheng e ajudou Zhu Moucheng a entrar em contato com Huang Moujie, um lavagem de dinheiro no exterior. de 60 "contas de marionetes" fornecidas por Huang Moujie.Posteriormente, a gangue de Huang Moujie transferiu os fundos na conta acima para outras contas de nível segundo e terceiro nível e transferiu o RMB para a conta bancária e o pagamento no exterior pelo país local para ajudar a troca de câmbio para câmbio de câmbio Método "Knock" para transferir fundos para o exterior.Desde então, Zhu se tornou o uso de fundos no país e deixou Huang Moujie transferir os fundos para a conta bancária controlada por Huang Mou no território do mundo.Huang instruiu outros a retirar dinheiro do banco e a entregou a Zhu Moucheng e à mãe de Zhu Moucheng do banco. bac bo bet365

Em janeiro de 2020, depois que Huang soube que o controle real de Zhu Moucheng de Hai Mou não conseguiu pagar os participantes do principal e do financiamento de juros, a pedido de Zhu Moucheng para vender dois carros comprados por Zhu Moucheng com fundos ilegais -arrecadadores para obter um carro Vendas de vendas de carros de vendas de vendas de vendas de vendas de vendas de carros de vendas de vendas após 10,43 milhões de yuan, os 600.000 yuan foram transferidos para a conta bancária de Zhu Moucheng.Além disso, Huang entrou em contato com Cui Mouyin (sentenciado) e outros para esgueirar -se ao intermediário, ajudando Zhu Moucheng e outras três pessoas a se esgueirarem.Em 31 de março do mesmo ano, Zhu Moucheng e três outros foram presos e levados à justiça.

Em 30 de dezembro de 2020, o Tribunal Popular do Distrito de Binhu, na cidade de Wuxi, condenou Huang por cinco anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e multado em 3 milhões de yuan. A execução foi condenada a cinco anos e nove meses de prisão, e uma multa de 30,5 milhões de yuans foi multada.Huang não recorreu, e o julgamento entrou em vigor.

【Procurador de procurador Processo de desempenho】

On June 19, 2020, the People's Procuratorate of Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, found that when Zhu Moucheng and others were suspected of raising funding fraud, stealing national borders, and duties, they found that Zhu Moucheng confessed that some of the Os crimes haviam passado os fundos. Os órgãos de segurança pública solicitaram aos órgãos de segurança pública que explicassem os motivos para não registrar o caso.A filial de Binhu do Bureau de Segurança Pública de Wuxi investigou Huang para lavagem de dinheiro.

Após o convite dos órgãos de segurança pública convidou a investigação, a situação em que Huang não confirmou os fatos do crime após o caso, houve muitas contas de lavagem de dinheiro envolvidas no caso, e a distribuição de fundos em todo o país e parte de O país e o fluxo de alguns fundos estavam focados em deixar evidências para obter evidências em torno do fluxo de fundos.Os órgãos de segurança pública convidaram o Sub -Ranch do Banco Popular da China Wuxi para cooperar para cooperar, contando com a plataforma anti -lavagem de dinheiro do banco do povo e as vantagens da programação geral, seguem de perto os dois nós principais de fundos fora dos fundos e Retorno ao retorno.O fluxo de fundos mencionado acima confirmado com o testemunho do motorista Huang e os registros de retirada do pessoal relevante. mãe.Os órgãos de segurança pública foram apreendidos e congelados de Zhu Moucheng e sua mãe de acordo com a lei.Ao mesmo tempo, um carro comprado pela renda ilegal de Huang foi apreendida e os fundos envolvidos no caso foram mais de 490.000 yuan.

Em 16 de novembro de 2020, o ramo de Binhu, do Departamento de Segurança Pública de Wuxi, transferiu sua acusação por sua suspeita de lavagem de dinheiro e roubou o crime de roubar as fronteiras do Vietnã.Durante o estágio de revisão e acusação, Huang se declarou culpado e assinou uma confissão e confissão.Em 30 de novembro de 2020, o procurador do povo do distrito de Binhu, na cidade de Wuxi, entrou com um processo público pelo crime de lavagem de dinheiro e roubando o crime de Huang.

【Significado típico】

1. Os crimes de lavagem de dinheiro transversal não apenas causam dificuldades na recuperação de crimes a montante, mas também prejudicam seriamente a segurança financeira nacional e devem ser severamente punidos de acordo com a lei.Se você achar que as pistas de lavagem de dinheiro da transferência durante o manuseio, devemos nos esforçar para descobrir o fluxo de fundos e o processo de circulação e fortalecer a coleta de evidências como registros de transações de fundos relacionados domésticos.É necessário prestar atenção ao orientação dos órgãos de segurança pública para descobrir os métodos específicos de contas iniciais, aprovar contas e transferir transferência de fundos, para consolidar a base das evidências para determinar crimes de lavagem de dinheiro e buscar danos roubados.Para casos com um grande número de contas de circulação de capital e processo de circulação complexa, é necessário fortalecer a colaboração com instituições profissionais, como departamentos de lavagem de dinheiro, como o Banco da China do Povo para melhorar a qualidade e a eficiência da investigação e revisão.

2. Confira a direção real dos fundos de arrecadação de fundos ilegais. apontar para as pistas do crime de lavagem de dinheiro.No processo de solicitação de casos ilegais de financiamento e lavagem de dinheiro, não apenas deve descobrir os meios de lavagem de dinheiro, mas também para verificar o paradeiro real dos fundos após a lavagem de dinheiro e aproveitar oportunamente, aproveitar, congelar o Transferências, ocultar e conversão da renda e sua renda.

Ding Mouhuan, lavagem de dinheiro de Zhu Mou

Lu Moumou escondeu e escondeu a renda da renda do crime

【Palavras -chave】

Crime de lavagem de dinheiro, ocultação de renda do crime, renda do crime, tecnologia de acusação auxiliada para revisão de transações de ações

【Caso básico】

Ding Mouhuan, mulher, ex -gerente geral da Yi Mou Network Technology Co., Ltd .. bac bo bet365

Zhu, homem, ex -vice -gerente geral da Yi Mou Network Technology Co., Ltd ..

Lu, homem, vendedor da empresa.

(1) crime a montante

De setembro de 2013 a junho de 2017, a Bai Mouqing usou o grupo Huamian e as empresas relacionadas a angariar fundos ilegalmente com o objetivo de posse ilegal, resultando na perda de mais de 4,8 bilhões de yuans na captação de recursos.Em 27 de agosto de 2019, o Segundo Tribunal de Povos Intermediários de Pequim condenou o réu ao réu Bai Mouqing de prisão perpétua por fraude de arrecadação de fundos, privada de direitos políticos pela vida e confiscou todos os bens pessoais; Três a dez anos de prisão e multou de 50.000 a 500.000 yuan.Bai Mouqing e outros recorreram.Além disso, o Tribunal Popular do Distrito de Beijing Dongcheng condenou 81 pessoas a Tan Mouling e outras 81 pessoas em prisão por três anos (liberdade condicional parcial) a sete anos e seis meses de prisão por absorver depósitos públicos ilegalmente.O julgamento entrou em vigor.

(2) crime de lavagem

De junho de 2015 a setembro de 2016, Ding Mouhuan e Zhu Mou serviram como gerente geral e vice -gerente geral da Yimou Internet Technology Co., Ltd. (a seguir referido como "Yi Mou Company"), que foi criado por Bai Mouqing.

A arrecadação ilegal de fundos de Bai Mouqing de 70 milhões de yuan adquiriu a Zhongmou Network Information Technology Co., Ltd. (a seguir referido como "Zhongmou Company") e sua subsidiária Jiemou Information Technology Co., Ltd. (a seguir referido como "Jiemou Company") seu filho detém o patrimônio da empresa de Zhongmou.Naquela época, uma empresa havia se inscrito no Banco Popular da China para licenças de instituição de pagamento não -bancário e entrou no estágio de publicidade.Em agosto de 2016, a cadeia de capital do Huaman Group foi quebrada e não pôde pagar aos participantes da captação de recursos.Em outubro do mesmo ano, Bai Mouqing estava escondido em ativos e instruiu Ding Mouhuan e Zhu a vender o patrimônio da companhia de Zhongmou mantido em nome de seu filho.

Ding Mou pediu a seu amigo Lu Mou que ajudasse o patrimônio da empresa na empresa em uma falsa aquisição do patrimônio líquido e prometeu pagar a taxa de benefícios de 50.000 yuan de Lu Mou.Em 9 de novembro de 2016, a LU MOU e a Bai Mouqing assinaram um contrato de agência de ações, e o representante legal e os acionistas da empresa de Zhongmou mudaram para Lu Mou.Para criar a ilusão da aquisição da equidade de Lu Mou, Ding Mouhuan e Zhu Mou depositaram os 2 milhões de yuans de dinheiro fornecidos por Bai Mouqing para a conta de Lu Mou e depois transferidos de Lu Mou para a conta de Bai Mouqing para forjar o forge Registro de fundos de transação falsos.

Além disso, Ding Mouhuan e Zhu Mou também cometeram crimes como ocupação, funcionários não estatais para aceitar subornos e fraude. bac bo bet365

O procurador do povo do distrito de Dongcheng, Pequim, entrou com um processo público nos réus Ding, Zhu e Lu Mou.Após os primeiros e os segundos julgamentos, em 15 de janeiro de 2021, o Segundo Tribunal de Populares Intermediários de Pequim fez um segundo julgamento e sentenciou Ding Mouhuan a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro e multou em 3,5 milhões de yuan. foram punidos e punidos por suborno.Zhu foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro e multado em 3,5 milhões de yuan.O crime de encobrir e ocultar a renda do crime foi condenado a dois anos e seis meses de prisão e multado em 10.000 yuan.O julgamento entrou em vigor.

【Procurador de procurador Processo de desempenho】

Quando o procurador do povo do distrito de Dongcheng de Pequim foi revisado e processado pelo caso ilegal de arrecadamento de Bai e outros, verificou -se que uma grande quantidade de informações eletrônicas de dados transferidos pelos órgãos de segurança pública precisa ser resolvida.Para reduzir a revisão de dados eletrônicos e, em uma aprovação eficaz de informações relacionadas aos fatos relacionados ao fato de que os casos de arrecadamento ilegal de fundos em dados eletrônicos, os promotores convidaram os promotores a ajudar os promotores a revisão auxiliar de 140 volumes eletrônicos de avaliação e 4,5 Dados eletrônicos de TB transferidos por órgãos de segurança pública.Após a análise técnica, Bai Mouqing e outros usaram fundos ilegais -arrecadando 70 milhões de yuans para adquirir empresas de Zhongmou e suas subsidiárias Jie Mou. da empresa de Zhongmou e o preço de compra do Bai Mouqing, mostrandoCaracterísticas suspeitas de transação de "alta compra e venda baixa".Os órgãos procuradores se comunicaram com os órgãos de segurança pública para orientar os investigadores a perguntar sobre Ding Mouhuan, Zhu, Lu e outros relacionados à transação.

Os órgãos procuradores acreditavam que a investigação do fluxo de fundos é de um papel importante na verificação dos fatos criminais dos fatos criminais de um caso de fraude de arrecadamento do fundo verde, fazendo um bom trabalho de perseguir e danos e descobrir se há um crime de crime de lavagem de dinheiro. Acima da empresa foi alterada para Lumou, Bai Mouqing ainda solicitou que Zhu o ajudou a encontrar um comprador para adquirir a empresa acima.(2) Inquérito do telefone reservado da empresa e descobriu que o telefone era um pessoal de relatório de impostos da empresa de terceirização, e o cliente ainda era Ding Mouhuan, indicando que o patrimônio da empresa foi transferido para Lumou e ainda estava no controle real de Ding Mouhuan.

De acordo com a revisão de evidências mencionadas acima, os órgãos procuradores acreditam que Ding Mouhuan, Zhu, Lu e outros eram suspeitos de ajudar Bai Mouqing a encobrir, escondendo as fontes e a natureza da renda da fraude e sua renda. As pessoas são suspeitas de verificar crimes de lavagem de dinheiro.Em 30 de julho de 2018, a filial de Dongcheng do Departamento de Segurança Pública de Pequim entrou com um caso para Ding Mouhuan, Zhu e Lu Mou.

Em 31 de outubro de 2018 e 30 de maio de 2019, a filial de Dongcheng do Departamento de Segurança Pública de Pequim era o crime de lavagem de dinheiro e deveres.Os órgãos procuradores revisaram que Ding Mouhuan, Zhu e Lu Moumou usaram transações de patrimônio líquido para encobrir, ocultar a fonte e a natureza da renda dos crimes a montante e sua renda. para lavagem de dinheiro; ser coberto pela cobertura.O procurador do povo do distrito de Pequim Dongcheng em 6 de maio de 2019 será o crime de invadir Zhu, o crime de suborno, fraude e lavagem de dinheiro e o crime de ocultação de crime e renda de crime em 2019 será cometido em 8 de novembro , O crime de deveres de Ding Mou, o crime de suborno e lavagem de dinheiro da equipe não estatal, ele entrou com uma acusação pública ao Tribunal Popular do Distrito de Pequim de Dongcheng.

Durante o julgamento, Ding Mouhuan e seu zagueiro propuseram que as evidências existentes não pudessem provar que Ding Mouhuan sabia que a equidade do comércio da transação de Bai Mouqing era ilegal de crimes levantando o fundo, nem poderia provar que Ding Mouhuan havia instruído lu. para fornecer uma conta de fundo para transferência.Zhu e seus defensores propuseram que Zhu não sabia que Bai Mouqing perguntou ao falso financiamento de Lu Mou e mantendo suas ações em seu nome.Lu Mou expressou seu culpado no tribunal.

Em resposta às opiniões de defesa de Ding Mouhuan, Zhu Mou e as opiniões de defesa dos defensores, o promotor público combinado com as evidências do histórico de bate -papo móvel de Ding Mouhuan, Zhu, Lu e Lumou, o ministério da reunião de Huamou e O funcionário da empresa envolvido no caso. o patrimônio da empresa.Em segundo lugar, a empresa de Yi Mou é controlada pela empresa afiliada da Bai Mouqing. Deveríamos ter um entendimento claro do comportamento ilegal de arrecadar fundos do grupo Hua.Novamente, os registros de bate -papo por celular dos dois confirmaram que os dois descobriram que o Bai Mouqing foi criado ilegalmente através de relatórios de mídia com antecedência.Em resumo, é determinado que Ding Mouhuan e Zhu Moumou para encobrir e ocultar a fonte e a natureza da equidade de Bai Mouqing adquiridas por crimes ilegais de arrecadação de fundos são claramente claros com as transações falsas de Lu Moumou do zagueiro não pode ser estabelecido.

【Significado típico】

1. Para crimes de arrecadamento de fundos ilegais com transações de capital complexas e dados eletrônicos maciços, quando os procuradores revisam simultaneamente as pistas da lavagem de dinheiro, preste atenção ao papel da revisão auxiliar da tecnologia procuradora.Os dados eletrônicos contêm uma grande quantidade de informações relacionadas à prova de crime, o que é de grande valor para provar crimes a montante e descobrir crimes a jusante.Quando os órgãos procuradores precisam fazer uma escavação direcionada de dados eletrônicos, eles podem exigir os órgãos de segurança pública ou agências especializadas comissionadas para realizar análises técnicas profissionais ou também podem ser convidadas a participar da revisão auxiliar.Os promotores devem combinar características criminais e acusar as idéias criminais para revisar claramente o objetivo, propor direções importantes e requisitos específicos para revisão e discutir em conjunto os caminhos técnicos e a viabilidade de revisar o objetivo da revisão com técnicos procuradores.Os promotores devem realizar a revisão direcionada de telefones celulares, computadores, dados eletrônicos de armazenamento de equipamentos eletrônicos, etc. De acordo com métodos profissionais, e as informações de dados de escavação relacionadas a crimes a montante e comportamentos de lavagem de dinheiro dos dados eletrônicos existentes.Você pode aprender com métodos como o monitoramento de transações em grande escala e a análise de transações suspeitas. Evidências subjetivas dos dados eletrônicos e de outras evidências subjetivas comparam colisões, descobrem e provarão crimes.

2. As transações de capital são métodos comuns para crimes de arrecadação de fundos ilegais, crimes ocultos e sua renda.Quando os órgãos procuradores estão revisando os fundos de arrecadação de fundos ilegais, eles encontraram transferência de ações e investimentos em ações. e determine se a transação de ações é verdadeira.

3. Para aqueles que implementam e ocultam em conjunto a renda dos crimes e sua renda, eles devem combinar seu grau de contato com crimes a montante, antecedentes de identidade, experiência ocupacional e método de transação.Se você sabe ou deve saber que a renda do crime e sua renda provêm dos sete tipos de crimes a montante estipulados no artigo 191 da lei criminal, será identificada como um crime de lavagem de dinheiro; e sua renda vem de outros crimes.

Caso de lavagem de dinheiro de Li Mouhua

【Palavras -chave】

Lavagem de dinheiro pecado, tríade organização crime compreensão subjetiva do valor da lavagem de dinheiro

【Caso básico】

Li Mouhua, mulher, esposa de Li Mou, organização e líder da organização do submundo.

(1) crime a montante

De 2002 a 2019, a LI organizou e liderou a organização do submundo, dominou ilegalmente várias fazendas e pedreiras florestais, montou ilegalmente uma "equipe de aplicação da lei", monopolizou a silvicultura na cidade de Shishang, no condado de Ningdu, na província de Jiangxi, e foi envolvido no campo de pedreira e imóveis para capturar. são não -Evil, oprimindo o povo, dominando um e prejudicando seriamente a economia local, a vida social e a ordem de gestão.Em 15 de dezembro de 2020, o Tribunal Popular Intermediário de Ganzhou, da província de Jiangxi , ocupação ilegal de uso agrícola 15 crimes, incluindo o crime, foram punidos e punidos e decidiram implementar o termo na prisão por 24 anos e dez meses e confiscaram todos os bens pessoais.

(2) crime de lavagem

De setembro de 2018 a abril de 2019, a LI depositará uma renda ilegal das fazendas florestais e dos campos de pedreiras e sua renda na Xinmou Animal Hardry Company e na Xingmou Animal Hardry Company que controla o banco público.Segundo os relatórios, o Departamento de Segurança Pública do Condado de Ningdu da província de Jiangxi convocou Li duas vezes em 17 de agosto de 2018 e 26 de março de 2019 e investigou muitos crimes envolvidos em LI em março de 2019.Em 24 de maio de 2019, o Departamento de Segurança Pública do Condado de Ningdu realizou detenção criminal contra Li por suspeita de provocar problemas e notificou sua esposa Li Mouhua no mesmo dia.Antes de tomar medidas obrigatórias, Li entregará o cartão de banco público e o U Shield para Li Mouhua.Depois que Li foi detido por detenção criminal, Li Mouhua ocultou as fontes e a natureza da renda criminal e sua renda do sub -sub -mundo organizada pelo armazenamento mencionado acima. para 3,4 milhões de yuans para as contas bancárias de outras pessoas.Nos dias 21 e 24 de junho, Li Mouhua transferiu 4 milhões de yuan da Xingmou Animal Hardry Company para a conta pública de 4 milhões de yuan para as contas bancárias de outras pessoas.Após os 7,4 milhões de yuans acima transferidos para a conta de outra pessoa, Li Mouhua usou os mais de 1,41 milhão de yuans para pagar os custos, impostos, impostos, impostos, empréstimos, etc. em sua mão, Li Mouhua oculta.

Em 26 de maio de 2021, o Tribunal Popular do Condado de Ningdu da província de Jiangxi condenou Li Mouhua por cinco anos de prisão e multou em 600.000 yuan.Após a frase, Li Mouhua recorreu.Em 27 de agosto do mesmo ano, o Tribunal Popular Intermediário de Ganzhou, da província de Jiangxi, decidiu rejeitar o recurso e manter a sentença original.

【Procurador de procurador Processo de desempenho】

Depois que o condado de Ningdu procurador da província de Jiangxi envolveu na investigação do crime da organização do submundo de Li, ele guiou os órgãos de segurança pública a resolver as pessoas envolvidas no fluxo de fundos negros e no processo de circulação e em conjunto com os órgãos de segurança pública convidados O Banco Popular da China para estabelecer os fundos de crimes de lavagem de dinheiro para rastrear fundos de lavagem de dinheiro o paradeiro da direção do destino, através do fluxo de fundos, encontrou a circulação da renda criminal de 7,4 milhões de yuans da conta do banco público de A Xinmou Animal Hardry Company e a Xingmou Animal Hardry Company.

Em 17 de agosto de 2020, o Departamento de Segurança Pública do Condado de Ningdu, a província de Jiangxi foi transferida para a promotoria com a suspeita de lavagem de dinheiro de Li Mouhua.Depois de chegar ao caso, Li Mouhua não forneceu os fatos do crime A transferência de fundos e saques relevantes da conta são usados ​​para a operação e reembolso da empresa no nome da empresa.Em resposta à sua defesa, o procurador do povo do condado de Ningdu guiou os órgãos de segurança pública ao grau de entendimento do relacionamento usual de Li Mouhua, grau de confiança, se deve participar das operações da empresa e ajudar a manter fundos. da transferência de contas de fundos, etc., para provar se Li Mouhua sabe se LI se envolveu nos crimes ilegais relevantes que refletem as características, características econômicas, características comportamentais e características prejudiciais do submundo.

Após os órgãos de segurança pública complementaram a investigação, as evidências do caso provaram que: (1) Li Mouhua tem um relacionamento próximo com o marido e a mulher de Li e tem muitos filhos. Atividades criminosas.(2) Li Mouhua é acionista da empresa pastoral de Xinmou que realmente controlou por Li.(3) Depois que Li foi detido por detenção criminal, Li Mouhua transferiu imediatamente os fundos na conta da empresa entregue pela LI e pagou o custo do salário dos trabalhadores, indicando que Li Mouhua também participou de atividades de negócios relacionadas.(4) Li Mouhua incentivou a equipe da organização de LI e outros organizadores a vencer os outros por proteger os interesses de sua filha.(5) Li Mouhua conhece a causa e as consequências de atividades criminosas como Li Mou e outros.(6) Li Mouhua e os filhos de Li organizaram o pessoal para interceptar, abusar, ameaçar, "multas", etc. em público na cidade em público.(7) Li é arrogante, e suas ações criminais ilegais fizeram com que muitas pessoas petessem.(8) Durante a campanha especial de anti -crime e eliminando o mal, antes que os órgãos de segurança pública arquivassem o caso, eles pediram LI duas vezes antes da investigação. Um anúncio da pista para coletar as pistas em nome da fazenda florestal.

Os fatos acima provam que Li Mouhua deve saber que Li e outros formaram uma organização criminosa mais estável, e Li é uma organização e líder; prejudicar as massas; danificar severamente a ordem de vida econômica e social.A justificação de Li Mouhua não tem base razoável.

O Procuratorate acredita que Li Mouhua conhece os fatos relevantes das características organizacionais, características econômicas, características comportamentais e características prejudiciais de Li Mou na organização da Triad. e ocultar sua fonte e natureza por meio de transferência, retirada em dinheiro e outros métodos depois que Li Mou foi detido por detenção criminal no dia seguinte e escondido para lavagem de dinheiro.Em 10 de novembro de 2020, o Procuratorate People do Condado de Ningdu entrou com um processo público por lavagem de dinheiro.

O Tribunal Popular do Condado de Ningdu sustentou que Li Mouhua sabia que era a renda do crime organizacional da Tríade e da renda que produziu.O pagamento de mais de 1,41 milhão de yuan nos salários devido pelos trabalhadores de Li Mou e as contas de água e eletricidade não tem a intenção de ocultar e ocultar a natureza da fonte. Seis milhões de yuan.Após a frase, Li Mouhua recorreu.O Tribunal de Povos Intermediários de Ganzhou tentou que, uma vez que a renda criminal foi transferida para a conta bancária de outras pessoas, o crime de lavagem de dinheiro foi bem -sucedido. e crimes relacionados foram iguais ao crime e penalidade.

【Significado típico】

1. Perceba subjetivamente que é um dos requisitos para a renda do crime organizacional da Tríade e a renda que gera.A compreensão dos fatos da organização criminosa, não a compreensão da natureza da lei.A compreensão dos fatos da organização criminosa do submundo, incluindo o entendimento das características das características organizacionais criminais, características econômicas, características comportamentais e características prejudiciais de que os criminosos a montante estão envolvidos nos criminosos a montante.Se os órgãos judiciais de segurança pública solicitaram publicamente as pistas sobre o crime envolvido no crime negro, o anúncio do crime envolvido na tríade e os membros das tríades relacionadas ainda forem tomadas para medidas obrigatórias, se os membros do submundo do mundo A organização é transferida para transferir os fundos envolvidos no caso, eles podem determinar que sabem ou devem saber que a organização criminal criminal criminal do submundo pode renda e a renda que gera.

2. Para encobrir e ocultar as fontes e propriedades dos sete tipos de renda criminal a montante estipuladas no artigo 191 da lei criminal, a fonte e a natureza da renda que gera serão transferidas para diferentes contas, ou convertidas em ações , ou convertido em ações, ou convertido em ações, ações, ações ou ações ou ações ou ações, ações, ações, ações, ações ou ações financeiras. Os crimes de lavagem estipulados no direito penal.Preste atenção à natureza diferente do uso da renda criminal e seu comportamento de renda após o comportamento de lavagem de dinheiro.

Ma Mouyi recebeu um caso de suborno e lavagem de dinheiro

【Palavras -chave】

Crime crime de lavagem de dinheiro, ocultação de renda do crime, renda do crime, crime de crime, suborno, confissão, confissão e acusação para revisão simultânea

【Caso básico】

Ma Mouyi, masculino, ex -representante legal da Investment Co., Ltd., região autônoma de Xinjiang Uygur.

(1) crime a montante

De 2002 a 2019, Ma Moujun, irmão de Ma Mouyi (foi julgado) durante sua posição como vice -gerente e diretor do departamento de compras de materiais da empresa petroquímica de propriedade do estado em um determinado local, usou sua posição com conveniência para assinar Um contrato com a empresa petroquímica com a empresa petroquímica.Entre eles: em 2001, Ma Moujun usou a conveniência de sua posição para ajudar a empresa controlada pela empresa XU e Ma Moujun.Em agosto de 2015, Ma Moujun usou a conveniência de sua posição para ajudar a empresa controlada por Zhao e sua empresa para assinar um contrato de compra e um acordo de fundos e recebeu o dinheiro de US $ 80.000 fornecido pela Zhao (equivalente a RMB 496.600).

(2) crime de lavagem

No primeiro semestre de 2004, depois que Ma Moujun investiu em produtos de gestão de patrimônio que receberam 1 milhão de yuans em RMB do suborno de Xu, Ma Mouyi usou sua conta bancária para receber um total de 1,09 milhão de yuan do principal principal e renda dada por Ma Moujun Mais tarde, Ma Mouyi usou este modelo para atividades comerciais. bac bo bet365

Em agosto de 2015, depois que Ma Moujun recebeu um dinheiro de US $ 80.000 pelo suborno de Zhao, Ma Mouyi recebeu diretamente o dinheiro de 80.000 dólares dados por Ma Moujun.

Além de Ma Mouyi, Ma Mouyi também levou subornos com Ma Moujun: (1) De 2001 a 2010, Ma Moujun usou sua posição para ajudar as operações de Zhang Mou e introduziu Ma Mouyi e Zhang Moumou a conhecer.Em 2002, Zhang fez um benefício para a ajuda de Ma Moujun por sua ajuda.Em 2008, Ma Moujun mais uma vez instruiu Zhang a depositar 500.000 yuan na conta bancária de Ma Mouyi.Ma Mouyi disse a Ma Moujun depois de receber o dinheiro.(2) Em 2005, Ma Moujun usou sua posição de conveniência para ajudar as operações de Xu e introduziu Ma Mouyi e Xu para saber.Em julho e setembro de 2008, Ma Moujun pediu a Xu para remeter 450.000 yuan e 200.000 yuan para a conta bancária de Ma Mouyi.Em agosto de 2010, como Ma Mouyi tinha fundos para fazer negócios, Ma Moujun e Ma Mouyi discutiram o XU MOU para ajudar.Ma Mouyi disse a Ma Moujun depois de receber o dinheiro.(3) De outubro de 2011 a maio de 2012, Ma Moujun usou sua conveniência para ajudar as operações de Wang Mou. Para ver a casa e passar pelos procedimentos de compra relevante da casa.(4) De 2012 a 2013, Ma Moujun usou sua posição para ajudar as operações de Su Mou.Em setembro de 2013, a SU enviou um cartão bancário de 295.000 yuan em nome de seu filho para Ma Mouyi.Depois de receber o pagamento, Ma Moujun disse a Ma Moujun que Ma Mouyi era usado para gastos diários.

Em 22 de dezembro de 2020, o Tribunal Popular do Condado de Dajiaoshan, a província de Heilongjiang condenou MA a dez anos de prisão por suborno e multado em 500.000 yuan; prisão e multado em 600.000 yuan.Ma Mouyi não recorreu, e o julgamento entrou em vigor.

【Procurador de procurador Processo de desempenho】

O caso está sob a jurisdição do procurador do povo supremo e do Tribunal Popular Supremo para designar o procurador do povo do condado de Dajiaoshan da província de Heilongjiang e do Tribunal Popular do Condado de Dazhenshan.Em 13 de fevereiro de 2020, o procurador do povo do condado de Dazhenshan foi o crime de aceitar subornos para o réu Ma Mouyi, e o crime de cobrir e ocultar o crime foi apresentado para acusação pública.O procurador do povo de Yichun, dependendo da inspeção de pistas de lavagem de dinheiro para a área sob sua jurisdição, confiando no sistema de aplicação de negócios procurador, foi investigado em casos -chave de casos relacionados e constatou que Ma Mouyi, que havia apresentado uma processo público em em Da Laoshan County, pode ser suspeito de lavagem de dinheiro.

O procurador do procurador do povo da cidade de Yichun e o procurador do povo do condado de Dazhenshan será discutido após discutir os fatos dos fatos criminais: (1) de acordo com os ensinamentos de Ma Mouyi, recebendo diretamente dinheiro confiável, remessas de transferência bancária, banco, banco, banco cartões, cartões bancários, cartões bancários, cartões bancários em comportamento imobiliário, Ma Mouyi tem a intenção de receber subornos com Ma Moujun. Acusação, a aplicação da lei está correta.(2) Depois que Ma Mouyi recebeu o suborno do suborno, isto é, depois que o suborno, Ma Mouyi foi concluído e o suborno foi concluído, e ele usou sua conta bancária para receber a receita de suborno de Ma Moujun e usou -o para investimento Operações. lavagem.Os órgãos procuradores devem mudar sua acusação com a aplicação de erros legais para encobrir e ocultar o crime.Depois de se comunicar com os órgãos de supervisão, os órgãos supervisores concordaram com a acusação do processo do promotor para processar o crime de lavagem de dinheiro.

Em 19 de outubro de 2020, o procurador do povo do condado de Dajiaoshan, a província de Heilongjiang mudou sua acusação de acordo com a lei.

【Significado típico】

1. Segundo fatos, evidências e direito penal, o crime de lavagem de dinheiro é distinguido com precisão e os crimes criminosos de lavagem de dinheiro e crimes a montante.O crime de lavagem de dinheiro é uma nova atividade criminosa concluída, obteve ou controlou a renda dos crimes e a renda do crime a montante, e tem uma composição independente com crimes a montante.Durante a implementação de crimes upstream, fornecendo contas de fundos, assistência para transferir remessas, etc. para ajudar os crimes a montante no processo de ajudar os crimes a montante faz parte do crime a montante.Após a conclusão do crime a montante, as fontes e a natureza da renda criminal e sua renda, o crime de lavagem de dinheiro foi estabelecido.Durante o manuseio do caso, o nó do tempo da ocorrência de ocultação e ocultação do ator e sua relação com o crime a montante devem ser distinguidos com precisão.

2. O crime de lavagem de dinheiro estipulada no artigo 181 do direito penal e no artigo 312 do direito penal e do artigo 312 da lei penal, ocultando a renda do crime, e o crime da renda do crime é o regulamento especial do direito penal e os regulamentos gerais. .

3. Examine o caso do caso de corrupção e crime de suborno, constatou que as pistas criminais por lavagem de dinheiro são encontradas e os órgãos de supervisão comercial podem ser transferidos para os órgãos de segurança pública para investigação. e suficiente.Se a acusação de lavagem de dinheiro inadequada for identificada como outros crimes, após os órgãos de supervisão comercial e os órgãos de segurança pública, mudará a acusação de acordo com a lei como crime de lavagem de dinheiro. bac bo bet365

Feng Moucai e outros venderam drogas e casos de lavagem de dinheiro

【Palavras -chave】

A auto -superação do tráfico de drogas de drogas constitui o crime de contagem intencional e punição pela lavagem de dinheiro

【Caso básico】

Feng Moucai, homem, foi condenado a doze anos de prisão por transporte de drogas em 2006.

De março a abril de 2021, quando fui apresentado por uma excelência em moto, o Feng foi vendido a outros duas vezes no local designado duas vezes.Na noite de 7 de abril, Feng foi preso pela polícia do Departamento de Segurança Pública de Yining County, a região autônoma de Xinjiang Uygur no local quando implementou uma transação de drogas novamente.O Feng Mou vendeu um total de 15,36 gramas de heroína três vezes e recebeu um total de 12.350 yuan no roubado venenoso emaranhado.Depois de cada vez que Feng foi coletado pelo veneno roubado roubado pelas outras pessoas, a maioria delas ou por toda a venenosa roubada roubada para sua irmã Feng através da transferência do WeChat, e a quantidade total de três transferências foi de 8.850 yuan.Entre eles: (1) às 22:59 em 21 de março de 2021, Feng recebeu 4.000 yuan do veneno roubado de Guanmou e transferido para o Feng Mou WeChat 2500 Yuan às 12:05 no dia seguinte; 21:15 Em 7 de abril, o ano, Feng recebeu 7.600 yuan do veneno roubado roubado do super pago e transferido para o Feng Mou Wechat 5600 Yuan às 22.55 no mesmo dia; 2021 Em 27 pontos, Feng recebeu 750 yuan de envenenamento pela pessoa de abuso de drogas e todos transferidos para o Feng Mou WeChat às 23:28 naquele dia.

Em 13 de outubro de 2021, a região de Xinjiang Uygur Autonomous County Court Court condenou o Feng a nove anos de prisão por tráfico de drogas e multado em 5.000 yuan; multado em 6.000 yuan.Feng não era atraente, e o julgamento entrou em vigor.

【Procurador de procurador Processo de desempenho】

Em 14 de julho de 2021, o Departamento de Segurança Pública do Condado de Yining, a região autônoma de Xinjiang Uygur, foi transferida para o crime de vender drogas, Feng Moucai e outras pessoas.O procurador do povo do condado de Yining descobriu que, depois de receber o dinheiro roubado emaranhado com uma super transferência, Feng rapidamente transferiu o dinheiro roubado para a conta de Fengmou e era suspeito de lavagem de dinheiro.Após o interrogatório, Feng Moucai argumentou que ele se transferiu para o FENG para pagar o empréstimo.

Em resposta ao argumento de Feng, o Procuratorate do Condado de Yining resolveu os registros de transferência do WeChat de Feng e Feng e fez em uma pergunta direcionada. caso do tempo do crime.(2) As declarações das declarações de Feng e Feng sobre o valor do empréstimo, o número de vezes, o valor reembolsado e o valor do reembolso não pago são vagas, e a diferença entre a quantidade de atraso declarada pelas duas partes é grande.Feng disse que "eu ainda devo a ela (Feng MOU) mais de 10.000 yuan".(3) Além da transferência venenosa de transferências roubadas venenosas roubadas, de janeiro a abril de 2021, o Feng Moucai também transferiu todos ou a maioria dos fundos de transferência de outros para o Feng, dos quais 4 deles eram 13.480 yuan .O Procuratorate acredita que a justificativa de Feng no retorno do empréstimo não está alinhada com o senso comum, e não há base razoável, e o Feng Mou transferiu o dinheiro roubado para a conta de capital de outros.O comportamento acima ocorreu após a implementação da emenda da lei criminal (11) e constituiu lavagem de dinheiro.

Em 13 de agosto de 2021, o procurador do povo de Yining County entrou com um processo público para o MOU FENG por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.Antes do julgamento do Tribunal Popular do Condado de Yining, Feng confessou e confessou e assinou uma confissão por confissão.

【Significado típico】

1. A responsabilidade criminal pela lavagem de dinheiro dos criminosos a montante é a responsabilidade criminal pela lavagem de dinheiro. implementá -lo conscientemente.Os casos criminais a montante estipulados no artigo 191 da Lei Penal revisarão simultaneamente se os criminosos a montante são suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro de acordo com o paradeiro da renda criminal e sua renda.Se as pistas de crimes de lavagem de dinheiro precisarem ser investigadas mais evidências, elas serão transferidas para os órgãos de segurança pública para investigação em tempo hábil.Os órgãos de segurança pública foram transferidos para o crime a montante, e os órgãos procuradores revisaram o fato de que a lavagem de dinheiro (incluindo pessoas além das pessoas que não o criminoso e os criminosos a montante ajudam a lavagem de dinheiro). e ajudar os crimes de lavagem de dinheiro além do crime criminal de crimes a montante podem ser perseguidos. bac bo bet365

2. compreenda totalmente as condições para as leis criminais estipuladas no direito penal e determine com precisão o crime de lavagem de dinheiro.É necessário aderir aos princípios da avaliação de responsabilidade criminal com fatores subjetivos e objetivos unificados e "a fonte e a natureza da receita do crime a montante e os benefícios da renda dos crimes a montante" e "um dos seguintes comportamentos" são condições necessárias para a lavagem de dinheiro.A implementação objetivamente um comportamento e natureza da ocultação, ocultação da renda criminal e sua renda e, ao mesmo tempo, atendem às condições subjetivas, terão responsabilidade criminal e punirá o número de crimes a montante.É determinado que os crimes upstream e os crimes de auto -renascimento devem atender à sua composição criminal independente. A renda do crime e os benefícios da renda gerados.A aceitação e a aceitação de fundos durante a implementação de crimes a montante pertencem à conclusão de crimes a montante. criminosos a montante criminosos.Para crimes a montante contínuos e contínuos e crimes de lavagem de dinheiro, eles devem ser avaliados separadamente e com precisão.